旋极关键信息:其他其他关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告

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股票代码:300324股票简称:信息公告号:2020-097

北京玄寂信息技术有限公司

公司董事辞职及董事候选人提名公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京信息技术有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事陈的辞职报告,该董事因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,陈先生的辞职并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,陈先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。

截至公告日止,陈先生持有公司570,995,475股股份,占公司总股本的32.57%。陈先生原任期自2018年3月9日起至公司第四届董事会任期届满时止(即2021年3月8日)。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,陈先生从辞职至原任期届满后六个月,将继续遵守以下限制性规定:

(一)每年转让的股份不得超过公司持有股份总数的25%;

(二)离开公司后六个月内,不得转让其持有的公司股份;

(3)《公司法》关于董股份转让的其他规定。

2020年10月14日,公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。董事会同意提名公司副总经理陈伟群女士为第四届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司及董事会对陈先生在担任公司董事期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢!

陈伟群女士的简历见附件。

特此宣布。

北京玄寂信息技术有限公司董事会

附2020年10月14日:陈伟群女士简历1。陈伟群,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年毕业于解放军科技大学,本科学历,自2018年8月起担任上海玄寂信息技术有限公司总经理,自2020年5月起担任公司财务总监,陈伟群女士持有公司8,736,323股股份。她与持有公司5%以上股份的股东兼实际控制人陈先生是兄妹。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关系,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。她不是违背诺言的人。